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Les sociétés domiciliées en Israël ne sont pas soumises à l'obligation de publier leurs comptes. Seul le nom du directeur est requis, qui n'a même pas besoin de résider dans le pays.
Le système bancaire est "particulièrement sophistiqué" selon Cedric Marmet du cabinet Bethel Finance a Tel Aviv, il n'existe pas de fichier central des clients du pays par exemple et certaines banques n'utilisent pas la communication par email avec leurs clients pour des raisons de securité
Les "actions au porteur" y sont par exemple en vigueur. Ce système, permet l'anonymat de l'actionnaire. L'information sur les détenteurs de comptes ne pourra être divulguée que dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment de capitaux ou dans la lutte anti-terroriste.
Et comme Israël n'est pas membre de l'OCDE, il ne figure sur aucune liste de l'autorité, ni grise, ni blanche.
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